金鹰股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/158 公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司浙江金鹰股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原

2、因说明 被委托人姓名 独立董事 祝宪民 出差 郑念鸿 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人傅国定傅国定、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人凌洪章凌洪章及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）凌洪章凌洪章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会

3、第十五次会议审议通过利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份7,709,342股，不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本方案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过后将提交2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2020 年度的盈利

4、预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司对可能存在的经营风险、市场竞争等风险进行了阐述，详见本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分，敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/158 目录目录 第

5、一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件

6、目录备查文件目录.158 2019 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司 金鹰集团 指 浙江金鹰集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度、期内 指 2019 年年度 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 金鹰瑞翔公司 指 浙江金鹰瑞翔新材料有限公司 金鹰共创公司 指 浙江金鹰共创纺织有限公司 达