金正大：2019年年度报告.PDF

1、 金正大生态工程集团股份有限公司金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.2019 年度报告年度报告 证券代码：证券代码：002470 证券简称：金正大证券简称：金正大 披露日期：披露日期：2020 年年 6 月月 30 日日金正大生态工程集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会中除董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛及高级管理人员白瑛之公司董事会中除董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛及高级管理人员白瑛之外的其他董事、监事会、监事、高级管理人员保证年度

2、报告内容的真实、准确、外的其他董事、监事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛及高级管理人员白瑛无法保证本报告内任。董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛及高级管理人员白瑛无法保证本报告内容的真实、准确、完整的理由如下：容的真实、准确、完整的理由如下：鉴于公司业绩大幅下滑，内部控制制度存在重大缺陷，鉴于公司业绩大幅下滑，内部控制制度存在重大缺陷，2018 年度审计报告年度审计报告保留事项尚未清除，结合大信会计师事务所（特

3、殊普通合伙）出具无法表示意保留事项尚未清除，结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的见的 2019 年度审计报告，本人无法确认年度审计报告，本人无法确认 2019 年度公司财务数据的真实性、完年度公司财务数据的真实性、完整性和准确性，因此无法保证公司整性和准确性，因此无法保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整、不年年度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会监事会提示：董事会监事会提示：因大信会因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司

4、信所”）对公司 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字2019第第 3-00395 号），大信所对公司以预付购货款的名义与关联方诺贝丰（中国）农号），大信所对公司以预付购货款的名义与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司（以下简称“诺贝丰公司”）发生大额资金往来及公司以前年度存在业有限公司（以下简称“诺贝丰公司”）发生大额资金往来及公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入发表保留意见的事项。截止本公告日，公司尚未重述无实物流转的贸易性收入发表保留意见的事项。截止本公告日，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司上述事项的前期报告，公司 201

5、9 年年度报告是基于以上情况进行编制，后续公年年度报告是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行重大调整的可能性，请司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行重大调整的可能性，请投资者特别关注。投资者特别关注。公司负责人万连步、主公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主会计主金正大生态工程集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 管人员管人员)唐勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会

6、议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司公司 2019 年度内部控制自我评价报告中涉及内部控制重大缺陷，详细情况年度内部控制自我评价报告中涉及内部控制重大缺陷，详细情况请见请见2019 年度内部控制自我评价报告。年度内部控制自我评价报告。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告涉及的未来计划、发展战