永安林业：2019年年度报告.PDF

1、福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 福建省永安林业福建省永安林业(集团集团)股股份有限公司份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-022 2020 年年 04 月月 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。带的法律责任。公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 苏加旭 董事 个人原因 无 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具

3、了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷。公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中对公司可能面临的风险及对公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。策进行详细

4、描述，敬请广大投资者注意阅读。公司计划不派发现金红公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。利，不送红股，不以公积金转增股本。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第八节第八节

5、可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.88 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.89 第十节第十节 公司治理公司治理.98 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.105 第十二节第十二节 财务报告财务报告.106 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.260 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司 森源股份、森源家具、森源公司 指 福建森源家具有限公司（原名：福建森源股份有限公司），为本公司的全资子公司 永林

6、家居 指 福建永林家居有限公司,为本公司的控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永安林业 股票代码 000663 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司