海欣食品：2019年年度报告.PDF

1、海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 2020 年年 04 月月 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要第一节重要提示、目录和释义提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计

2、主会计主管人员管人员)胡上钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡上钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，

3、理性投资。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，请部分，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 48,076 万股为基数，向万股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转

4、增股本。金转增股本。海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.28 第六节股份变动及股东情况.43 第七节优先股相关情况.48 第八节可转换公司债券相关情况.49 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第十节公司治理.56 第十一节公司债券相关情况.62 第十二节 财务报告.63 第十三节 备查文件目录.193 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、海欣食

5、品 指 海欣食品股份有限公司 东山腾新 指 东山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 舟山腾新 指 舟山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 武汉海欣 指 武汉海欣食品有限公司，本公司全资子公司 上海闽芝 指 上海闽芝食品有限公司，本公司全资子公司 广州腾新 指 广州腾新食品有限公司，本公司全资子公司 北京鼓山 指 北京鼓山食品有限公司，本公司全资子公司 南京腾新 指 南京腾新食品有限公司，本公司全资子公司 沈阳腾新 指 沈阳腾新食品有限公司，本公司全资子公司 成都腾新 指 成都腾新食品有限公司，本公司全资子公司 浙江鱼极 指 浙江鱼极食品有限公司，本公司全资子公司 浙江海欣 指 浙江海欣水产有限

6、公司，本公司全资子公司 福建长恒 指 福建长恒食品有限公司，本公司全资子公司 猫诚股份 指 上海猫诚电子商务股份有限公司，本公司参股公司 腾新投资 指 腾新投资有限公司，由本公司实际控制人滕氏兄弟投资设立 大业创智 指 大业创智互动传媒股份有限公司，腾新投资参股 10%，滕用庄担任董事 喜相逢 指 喜相逢集团控股有限公司，腾新投资通过境外持股平台持股 13.35%报告期 指 2019 年度，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 鱼糜、鱼浆 指 将原料鱼经采肉、漂洗、精滤、脱水搅拌加工制成的黏稠糊状物。海鱼 指 指新鲜的深海鱼，重要的海洋鱼类资源，形体较小、肉质细嫩、