定期报告-海希通讯：2020年年度报告.pdf

1、1 2020 海希通讯 NEEQ：831305 上海海希工业通讯股份有限公司 SHANGHAI HYSEA INDUSTRIAL COMMUNICATIONS LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 图片（如有）事件描述 图片（如有）事件描述 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重大事件重大事件.44 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.51 第七节第七节 董事

2、、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.62 第八节第八节 行业信息行业信息.61 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.62 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.71 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.160 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人LI TONG、主管会计工作负责人蔡丹及会计机构负责人（会

3、计主管人员）蔡丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事

4、项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 股份公司设立后，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因现阶段公司控股股东周彤持有公司75.4275%的股份，其配偶 LI TONG 担任公司董事长，公司存在实际控制人LI TONG及周彤夫妇利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险。2、业务模式和供应商依赖风险 公司是 HBC 公司授权的大中华地区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责 HBC 品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。公司与德国 HBC 公司之间的合作历时近二十年

5、，双方合作关系较为稳固，期间更是经历了 2008 年全球金融危机导致业务大幅起伏的考验，我们预计与 HBC 公司的业务合作模式在中短期不会发生改变。但是，因全球经济宏观形势、行业发展以及国内竞争环境的变化，以及德国 HBC公司发展战略或管理层变更而变化，对公司经营可能会带来负面影响，公司存在着对德国 HBC 公司依赖的风险。3、汇率波动风险 公司向德国 HBC 采购工业无线遥控设备时结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币。鉴于汇率存在波动，若未来欧元汇率上涨，可能对公司未来的经营业绩产生负面影响。5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在

6、被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海希通讯 指 上海海希工业通讯股份有限公司 有限公司、海希有限 指 上海海希工业通讯设备有限公司 HBC、HBC 公司 指 指德国 HBC-radiomatic GmbH 及 HBC-components GmbH，两家公司受控于同一主体 Brendel Holding GmbH&Co.KG 海希环球 指 海希环球有限公司 罗格泰克、LogoTek 指 LogoTek Gesellschaft f r Informationstechnologie mbH 欧姆、欧姆（OHM）、欧姆（重庆）指 欧姆（