慈星股份：2019年年度报告.PDF

1、宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宁波慈星股份有限公司宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-033 2020 年年 04 月月 宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙平范、主管会计工作

2、负责人邹锦洲及会计机构负责人公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)董云燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董云燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本公司提请投资者认真阅读本年

3、度报告全文，并特别关注“第四节经营情况第四节经营情况讨论与分析讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因中列示的公司未来发展面临的风险因素。素。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .

4、1111 第五节重要事项第五节重要事项 .3030 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .5656 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .6161 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .6262 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6363 第十节公司治理第十节公司治理 .6969 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .7474 第十二节财务报告第十二节财务报告.7575 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 .181181 宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义

5、释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司 指 宁波慈星股份有限公司 董事会 指 宁波慈星股份有限公司董事会 监事会 指 宁波慈星股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 国信证券有限责任公司 会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波慈星股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中天自动化公司 指

6、 东莞市中天自动化技术有限公司 鼎纳自动化公司 指 苏州鼎纳自动化技术有限公司 盛开互动公司 指 北京盛开互动科技有限公司 优投科技公司 指 杭州优投科技有限公司 多义乐公司 指 杭州多义乐网络科技有限公司 慈星互联公司 指 慈星互联科技有限公司 智能纺织公司 指 宁波裕人智能纺织机械有限公司 慈星机器人公司 指 宁波慈星机器人技术有限公司 慈星香港公司 指 慈星股份(香港)有限公司 宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 慈星股份 股票代码 300307 公司的中文名称 宁波慈星股份有限