定期报告-数字人：2017年年度报告.pdf

1、1 2017 数字人 NEEQ:835670 山东数字人科技股份有限公司 ShandongDigihumanTechnologyCo.,Inc 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月 27 日-29 日，第 25 届国际形态科学大会暨中国解剖学会第 33 届学术年会在西安成功举办，“数字人解剖系统VR/AR”新产品发布，由公司建设的 18 所高校“中国数字解剖实验室”获得中国解剖学会授牌。2017 年 11 月 28 日，第一次临时股东大会审议通过了 关于山东数字人科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 的议案，公司与国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）

2、等投资者达成股权投资协议。山东数字人科技股份有限公司和山东大学联合申报的“中国人 4D 数字化脑图谱可视化系统”，获得“脑科学与类脑人工智能”重大科技创新工程领域立项。报告期内，公司新受理发明专利 4 项，截至到报告期末，公司共拥有 9 项专利技术，软件著作权 16 项，为公司新产品的研发与生产、市场开拓及公司的快 速发展提供了强大的技术储备和支持。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事

3、项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 数字人/公司/股份公司/本公司 指 山东数字人科技股份有限公司 易创电子、有限公司 指 山东易创电子有限公司 淄博易创 指 淄博易创电子技术有限公司 数字

4、人体 指 利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能进行虚拟仿真 形态学 指 生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的形态和研究其规律性 数字切片 指 也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像拼接而成，包含了玻璃切片上的所有信息 股东大会 指 山东数字人科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东数字人科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东数字人科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 天健会所、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证

5、监会 指 中国证券监督管理委员会 教育部 指 中华人民共和国教育部 十九大 指 中国共产党第十九次全国代表大会 十三五 指 2016 年至 2020 年 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委 指 中国人民共和国国家发展和改革委员会 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 报告期 指 2017 年度 元/万元 指 人民币元/万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔

6、祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见审计报告 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简