定期报告-锦好医疗：2019年年度报告.pdf

1、公告编号：2020-113 1 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 主办券商：中信建投 2019 年度报告 锦好医疗 NEEQ:872925 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 Huizhou JingHao Medical Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-113 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，公司发起了爱助听欢乐行共 12 站慈善义捐活动。公告编号：2020-113 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四

2、节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2020-113 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、锦好医疗 指 惠州市锦好医疗科技

3、股份有限公司 锦同丰 指 惠州市锦同丰投资有限责任公司 锦同收 指 惠州市锦同收投资有限责任公司 锦同创 指 惠州市锦同创投资有限责任公司 锦同盛 指 惠州市锦同盛投资合伙企业（有限合伙）锦同声 指 惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）博尔乐 指 博尔乐远东有限公司（BEURER FAR EAST LIMITED）Beurer、Beurer（德国）指 Beurer GmbH（德国）FDA 指 Food and Drug Administration 的缩写，指美国食品药品管理局 ODM 指 Original Design Manufacturer 的缩写，指原始设计制造商 三会 指 股东大会、

4、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-113 5 第一

5、节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王敏、主管会计工作负责人彭月初及会计机构负责人（会计主管人员）彭月初保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对

6、年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司法人治理的风险 公司自设立以来努力按照现代企业管理体系逐步建立相关法人治理结构和内控制度。2017 年 12 月 18 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构，陆续制定并通过了相关内部控制管理制度；2019 年 5 月 27 股份公