定期报告-同济设计：2017年年度报告.pdf

1、 华维设计 NEEQ:833427 华维设计集团股份有限公司 Huawei Design Group Co.,Ltd.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 9 月 1 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了关 于公司股票发行方案的议案，向廖宜勤 等 6 人定向发行 1266 万股，发行价格 2.3 元/股。公司于 2017 年 11 月 1 日取 得全国股转公司批准本次股票发行的函（股转系统函【2017】6341 号），并于 2017 年 11 月 13 日完成工商变更登记 手续，至此公司注册资本增至人民币 4,266.00 万元。2、截至披露日，

2、公司获评 为“南昌市科 技小巨人培育企业”、“2017 年度南昌高 新区先进企业”，全年累计获得实用新型 专利 21 件。3、2017 年 11 月 21 日，由型建香港（bSHK）主办的“第三届国际 BIM 大奖赛暨高峰论坛”隆重丼行，我公司承接设计的“景德镇地下综合管廊（景东片区及高铁商务区）项目”BIM 应用荣获最佳 BIM 管廊应用奖。4、2017 年 12 月 2 日，公司召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了关于江西同济设计集团股份有限公司第一期股权激励计划的议案，此次股权激励计划于 2017 年 12 月 29 日实施完毕。公告编号：2020-089 1 目 录 第一节

3、第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业行业信息信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2020-089 2

4、 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、同济设计、股份公司、华维设计 指 华维设计集团股份有限公司 同济工程、有限公司、同济有限 指 江西同济工程设计有限公司 同济城建 指 江西同济城建设计院有限公司 同济景观 指 江西同济景观设计院有限公司 同济勘察 指 江西同济勘察设计院有限公司 共青城宽德立 指 共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)新余道勤 指 新余道勤投资管理中心(有限合伙)共青城正道 指 共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指

5、 东北证券股份有限公司 会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 华维设计集团股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 华维设计集团股份有限公司股东大会 董事会 指 华维设计集团股份有限公司董事会 监事会 指 华维设计集团股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 客户、业主 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的单位 上期、上一年度 指 2016 年度 报告期、本年度 指 2017

6、 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-089 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人(会计主管人员)况建魁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了 标准无保留意见 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，