合兴股份：合兴股份2020年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/195 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司合兴汽车电子股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本

2、次年报的董事会会议 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 徐骏民 工作原因 黄董良 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈文葆陈文葆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周汝中周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选陈书选声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润 189,776,647.83元，截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为216,601,175.31元。公司2020年度利润分配方案如下：以2021年1月19日公司首次公开发行上市后的总股本401,000,000 股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利60,150,000.00元（含税）。本议案需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的

4、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况与分析”之三中“关于公司未来发展的讨论与分析”中之

5、（四）“可能面对的风险”。2020 年年度报告 3/195 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节

6、公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 2020 年年度报告 4/195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、合兴股份、合兴股份公司 指 合兴汽车电子股份有限公司 合兴集团、控股股东 指 合兴集团有限公司 合兴电子 指 浙江合兴电子元件有限公司，现为公司全资子公司 乐清广合 指 乐清广合表面处理有限公司，现为公司全资子公司 合兴太仓 指 合兴汽车电子（太仓）有限公司，现为公司全资子公司 浙江广合、广合智能 指 浙江