国茂股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1 公司代码：603915 公司简称：国茂股份 江苏国茂减速机股份有限公司江苏国茂减速机股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所

2、（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐国忠徐国忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆一品陆一品 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁梁小建小建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税

3、），不实施送股和资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“可

4、能面对的风险”部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 普通股股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.157 2019 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语

5、具有如下含义：常用词语释义 国茂股份、发行人、公司、本公司 指 江苏国茂减速机股份有限公司 国茂立德 指 公司之前身常州市国茂立德传动设备有限公司 国茂集团、控股股东 指 国茂减速机集团有限公司 国恒咨询 指 常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）正德咨询 指 常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）恒茂咨询 指 常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）正泰咨询 指 常州市正泰企业管理咨询中心（有限合伙）国悦君安 指 上海国悦君安企业投资管理中心（有限合伙）国悦君安投资 指 上海国悦君安股权投资基金管理有限公司 祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）国泰铸造 指 常州市国泰铸造有限

6、公司 智马科技 指 江苏智马科技有限公司 Acorn 公司 指 Acorn Industrial Corporation SEW 指 德国 SEW（Sddeutschen Elekromotoren-Werke）公司，在中国设立的企业为 SEW-传动设备（天津）有限公司 西门子、费兰德 指 2005 年，德国 Flender 公司被西门子股份公司收购，在中国设立的企业为弗兰德传动系统有限公司 公司章程 指 江苏国茂减速机股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标