万马科技：2019年年度报告.PDF

1、万马科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 万马科技股份有限公司万马科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 05 月月 万马科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计

2、机构负责人公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴国庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、吴国庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。本公司主

3、要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险，疫情导致供应链不稳定风险，其他还有技术研发及技术人才流失风险、原险，疫情导致供应链不稳定风险，其他还有技术研发及技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险、募集资金投资项目风险，可能面临的风险因素的材料及产品价格波动的风险、募集资金投资项目风险，可能面临的风险因素的详细情况请关注本报告第四节经营情况讨论与分析之九公司未来发展的详细情况请关注本报告第四节经营情况讨论与分析之九公司未来发展的展望之（四）可能面对的风险。敬请广展望之（四）可能面对的风险。敬请广大投资者阅读本报告中

4、公司可能面大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。临的风险因素并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。万马科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节

5、 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.56 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节第十节 公司治理公司治理.67 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十二节第十二节 财务报告财务报告.71 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.194 万马科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 万马科技、公司、本公司 指 万马科技股份有限公司 本集团 指 万马科技股份有限公司（包含子公司）万马集团 指 万马联合控股集团有限公

6、司 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 主承销商、保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 万马科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 集采模式 指 集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采购合同的商务谈判，统一执行采购，统一验收入库，集中结算，然后集采公司将物资内部调拨给各需求公司，并与各需求