ST天成：2019年年度报告.PDF

1、贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年年度报告 1/196 公司代码：600112 公司简称：ST 天成 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二

2、、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（CAC 证审字20200285 号），具体详见公司同日发布的关于贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年度审计报告非标意见的专项说明（CAC 证审字20200285 号）。

3、四、四、公司负责人公司负责人高健高健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄巨芳黄巨芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄琴黄琴声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2019年度公司未满足公司章程中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质

4、承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、重大风险提示重大风险提示（1）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（CAC 证审字20200285 号），具体详见公司同日发布的关于贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年度审计报告非标意见的专项说明（CAC 证审字20200285 号）。（2）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2

5、019 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日发布的由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告（CAC 证内字20200020 号）贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年年度报告 3/196 （3）公司因存在被控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所股票上市规则第 13.4.1（五）条规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2019 年 5 月 24 日起被实行其他风险警示。经公司自查，截止本报告披露日，公司控股股东资金占用发生总额为 51,280.82 万元，资金占用余

6、额为 31,153.07 万元；公司违规担保总额为 45,133 万元，违规担保余额为 11,180 万元。截至目前公司已对公司自查发现的控股股东资金占用、违规担保情况进行了充分披露，董事会将持续高度重视内控建设，并继续排查可能存在的资金占用和违规担保等违规事项，若发现该等违规事项，公司将严格遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并杜绝此类事项再次发生。（4）2019 年 1 月 1 日至本报告发布日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 60 起，涉及金额合计 111,700.54 万元，其中尚未结案的案件共 41 起，涉及金额合计 97,877.69 万元。部分