中炬高新：中炬高新2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/227 公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业中炬高新技术实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 4 4 月月2021 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公

2、司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信立信会计师事务所会计师事务所（特殊普通（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何华何华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张弼弘张弼弘及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张斌张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司总股本为796

3、,637,194股，扣去公司已回购的库存股25,649,244股，以770,987,950股流通股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共分配231,296,385.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司已于本年度报告的”关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划,但上述未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存

4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 2021 年年度报告 3/227 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/227 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理

5、层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.83 第十节第十节 财务报告财务报告.83 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖公章的会计报表。载有会计事务所盖章，注册会计师签名并签章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/227 第一节第一节

6、 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 中山润田 指 中山润田投资有限公司 宝能集团 指 深圳市宝能投资集团有限公司 火炬集团 指 中山火炬集团有限公司 美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调味食品有限公司 厨邦公司、厨邦食品 指 广东厨邦食品有限公司 中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司 中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司 中炬森莱 指 中山中炬森莱高技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所