金辰股份：营口金辰机械股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/256 公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司营口金辰机械股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/256 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事全体董事出席出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李义升李义升、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张欣张欣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘杨刘杨声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案预案 经公司第四届董事会第十五次会议通过，公司拟向实施权益分派股权登记日登记的

3、总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税)。拟派发现金股利18,606,893.12元（含税）（按截至2022年1月17日的总股本116,293,082股测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该方案须提交公司2021年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的行业前景分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性描述，乃基于当前掌握的信息与数据对未来所做的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均

4、应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的

5、相关内容。2021 年年度报告 3/256 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/256 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.90 第十节第十节 财务报告财务报告.91 备查文件目录

6、 一、经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年年度报告 5/256 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、金辰股份 指 营口金辰机械股份有限公司 金辰自动化 指 营口金辰自动化有限公司 巨能检测 指 苏州巨能图像检测技术有限公司 金辰研究院 指 辽宁金辰自动化研究院有