金明精机：2022年年度报告.PDF

1、广东金明精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广东金明精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 3 3 月月 广东金明精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人汪帆、主管会计工作负责人吴植及会计机构负责人公司负责人汪帆、主管会计工作负责人吴植及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈敏家声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈敏家声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。20222022 年，国际地缘政治局势动荡，国内面临需求收缩、供给冲击、预期年，国际地缘政治局势动荡，国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三转弱三重压力，行业重压力，行业市场竞争加

3、剧，市场竞争加剧，公司公司经营承压，业绩下滑。经营承压，业绩下滑。20232023 年，年，公公司将持续加强技术实力、优化产品结构、开拓销售市场、提高司将持续加强技术实力、优化产品结构、开拓销售市场、提高管理效率，管理效率，促促进进企业高质量发展，积极应对可能存在的未来业绩下滑或亏损的风险。企业高质量发展，积极应对可能存在的未来业绩下滑或亏损的风险。公司可能存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、公司可能存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、技术泄密风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见技术泄密风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风

4、险。详见“第三节“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望 （三）公司（三）公司面临的风险和应对措施”。面临的风险和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 418418,923923,580580 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。广东金明精机股份有限公司 20

5、22 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.87 第十节第十节 财务报告财务报告.88 广东金明精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录

6、备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。广东金明精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、金明、金明精机 指 广东金明精机股份有限公司 公司控股股东 指 广州万宝长睿投资有限公司 公司实际控制人 指 广州市人民政府 律师 指