超讯通信：超讯通信：2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/199 公司代码：603322 公司简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司超讯通信股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信

2、永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁建华梁建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈桂臣陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡红月胡红月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股

3、本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 报告期内，公司发现控股子公司桑锐电子及民生智能法定代表人/董事长/执行董事孟繁鼎存在违反规定决策程序，私自以桑锐电子和民生智能名义违规对外担保的行为。在法院的组织协调下，经各方沟通协商并最终达成调解，桑锐电子和民生智能均无需承担担保

4、责任，上述违规担保风险已成功解除。具体详见公司披露的关于违规担保事项的进展暨收到的公告（公告编号：2022-027）、关于违规担保风险解除暨收到的公告（公告编号：2022-030）等相关公告。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/199 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简

5、介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.30 第五节 环境与社会责任.41 第六节 重要事项.42 第七节 股份变动及股东情况.54 第八节 优先股相关情况.60 第九节 债券相关情况.61 第十节 财务报告.61 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指

6、，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、超讯通信 指 超讯通信股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 梁建华 公司章程 指 超讯通信股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 成都超讯 指 成都超讯科技发展有限公司 超讯投资 指 超讯股权投资管理（广州）有限公司 超讯设备 指 超讯（广州）网络设备有限公司 超讯智联 指 超讯智联（成都）科技有限公司 江苏超讯、超讯智慧 指 江苏超讯智慧科技有限公司 超讯合伙 指 广州超讯股权投资合伙企业（有限合伙）超讯未来 指 超讯未来智慧科技有限公司 桑锐电子 指 上海桑锐电子科技股份有限公司 民生智能 指 辽宁民生智能仪表有限公司