濮阳惠成：2022年年度报告.PDF

1、濮阳惠成电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司濮阳惠成电子材料股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023-021 2023 年年 3 月月 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别

2、和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人吴悲鸿、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人公司负责人吴悲鸿、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)娄建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。娄建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与第三节管理层讨论与分析分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存

3、在的部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 296,382,447 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。濮阳惠成电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 一、公司信息

4、.8 二、联系人和联系方式.8 三、信息披露及备置地点.8 四、其他有关资料.8 五、主要会计数据和财务指标.9 六、分季度主要财务指标.9 七、境内外会计准则下会计数据差异.10 八、非经常性损益项目及金额.10 第三节 管理层讨论与分析.12 一、报告期内公司所处行业情况.12 二、报告期内公司从事的主要业务.12 三、核心竞争力分析.14 四、主营业务分析.15 五、非主营业务情况.21 六、资产及负债状况分析.21 七、投资状况分析.22 八、重大资产和股权出售.25 九、主要控股参股公司分析.25 十、公司控制的结构化主体情况.26 十一、公司未来发展的展望.26 十二、报告期内接待

5、调研、沟通、采访等活动登记表.29 第四节 公司治理.30 一、公司治理的基本状况.30 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况.31 三、同业竞争情况.31 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.31 五、公司具有表决权差异安排.31 六、红筹架构公司治理情况.32 七、董事、监事和高级管理人员情况.32 八、报告期内董事履行职责的情况.36 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况.38 十、监事会工作情况.40 十一、公司员工情况.40 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况.41 十三、公司股权激励计划、员工持股计

6、划或其他员工激励措施的实施情况.42 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况.43 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况.43 第五节 环境和社会责任.46 一、重大环保问题.46 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 二、社会责任情况.48 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况.49 第六节 重要事项.51 一、承诺事项履行情况.51 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.53 三、违规对外担保情况.53 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明.53 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告