电气风电：上海电气风电集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/242 公司代码：688660 公司简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司上海电气风电集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/242 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告已详细描述在生产经营过程中可能面临的相关风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人金孝龙金孝龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄锋锋黄锋锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责

3、人（会计主管人员）张芳张芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会一届十一次会议审议通过，以2021年12月31日公司股份总数1,333,333,400股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），合计拟派发现金红利153,333,341.00元（含税）。该现金分红额占本年度归属于上市公司股东净利润的30.24%。本利润分配预案尚需提交股东大会审批。具体情况详见公司于2022年3月29日在上交所

4、网站（）及指定媒体披露的关于2021年度利润分配预案的公告（公告编号：2022-009）。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性性承诺，敬请投资者注意风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/242 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、

5、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/242 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.48 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.66 第六节 重要事项.75 第七节 股份变动及股东情况.99 第八节 优先股相关情况.107 第九节 公司债券相关情况.107 第十节 财务报告.107 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人

6、签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事、监事及高级管理人员签署的对本次年度报告的书面确认意见 董事会审议通过本次年度报告的决议 监事会审议通过本次年度报告的决议 2021 年年度报告 5/242 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 电气风电、集团、本集团、公司、本公司 指 上海电气风电集团股份有限公司?上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 电气控股 指 上海电气控股集团有限公司 电气投资 指 上海电气投资有限公司 上海之恒