燕塘乳业：2022年年度报告.PDF

1、广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广东燕塘乳业股份有限公司广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023-011 20232023 年年 0303 月月 广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。

2、公司负责人李志平、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人公司负责人李志平、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)晁云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。晁云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解“计划”“预测”

3、与“承诺”之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，“计划”“预测”与“承诺”之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。理性投资。公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展公司未来发展的展望”部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关注。望”部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157,350,000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利

4、2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节

5、第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.81 广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本。二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他相关文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指

6、 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、燕塘乳业、发行人 指 广东燕塘乳业股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 期初、报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东农垦 指 公司实际控制人，广东省农垦集团公司 燕塘投资 指 公司控股股东，广东省燕塘投资有限公司 湛江燕塘 指 公司全资子公司，湛江燕塘乳业有限公司 新澳牧场 指 公司全资子公司，陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司 燕塘冷冻 指 公司全资子公司，广东燕塘冷冻食品有限