浩洋股份：2021年年度报告.PDF

1、广州市浩洋电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广州市浩洋电子股份有限公司广州市浩洋电子股份有限公司2021 年年度报告年年度报告 2022-014 2022 年年 04 月月 广州市浩洋电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公

2、司负责人蒋伟楷、主管会计工作负责人许凯棋及会计机构负责人公司负责人蒋伟楷、主管会计工作负责人许凯棋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许凯棋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许凯棋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告“第三节管理层讨论

3、与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,327,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广州市浩洋

4、电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.125 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.132 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.133 第十节第十节 财务报告财务报告.134 广州市浩洋电子股份有限公司 2021

5、年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告原件；4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；5、其他备查文件。以上文件的备置地点：公司证券部。广州市浩洋电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浩洋股份 指 广州市浩洋电子股份有限公司 香港浩洋控股 指 GOLDEN SEA HOLDINGS(HONG KON

6、G)LIMITED（浩洋控股（香港）有限公司）香港浩洋灯光 指 GOLDEN SEA PROFESSIONAL LIGHTING LIMITED（香港浩洋专业灯光有限公司）智构桁架 指 广州市智构桁架有限公司 浩进照明 指 广州市浩进照明有限公司 沃耀电子 指 广州市沃耀电子有限公司 东进软件 指 广州市东进软件开发有限公司 法国雅顿 指 香港浩洋控股控股的法国子公司 AYRTON S.A.S.（雅顿简化股份有限公司）德国雅顿 指 法国雅顿控股的德国子公司 Ayrton Lighting GmbH（雅顿照明有限公司），曾用名 Visionstage GmbH（舞台视觉有限公司）江门浩明 指 江