永兴材料：2022年年度报告.PDF

1、永兴特种材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 IuytrIuytr0 0 永兴特种材料科技股份有限公司永兴特种材料科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 证券简称：永兴材料证券简称：永兴材料 证券代码：证券代码：002756002756 20232023 年年 3 3 月月 永兴特种材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

2、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人高兴江、主管会计工作负责人张骅及会计机构负责人公司负责人高兴江、主管会计工作负责人张骅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张骅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张骅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构

3、成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 414414,693693,493493 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利

4、 5050 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 3 3 股。股。永兴特种材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.65 第六节第六节 重要事项重要事项.70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.8

5、2 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.91 第十节第十节 财务报告财务报告.92 永兴特种材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、其他有关资料；5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。永兴特种材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永

6、兴材料 指 永兴特种材料科技股份有限公司 永兴物资 指 湖州永兴物资再生利用有限公司 永兴进出口 指 湖州永兴特钢进出口有限公司 永兴投资 指 湖州永兴投资有限公司 美洲公司 指 永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司 澳洲公司 指 永兴特种材料澳大利亚公司 永兴新能源 指 江西永兴特钢新能源科技有限公司 永诚锂业 指 江西永诚锂业科技有限公司 永拓矿业 指 宜丰县花桥永拓矿业有限公司 花桥矿业 指 宜丰县花桥矿业有限公司 永兴锂电池 指 湖州永兴锂电池技术有限公司（原湖州永兴新能源有限公司）永兴特钢 指 湖州永兴特种不锈钢有限公司 永洲锂业 指 宜丰永洲锂业科技有限公司 永浩锂电 指 宜丰永浩锂