佛慈制药：2021年年度报告.PDF

1、兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 兰州佛慈制药股份有限公司兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人石爱国、主管会计工作

2、负责人公司负责人石爱国、主管会计工作负责人姚毅磊姚毅磊及会计机构负责人及会计机构负责人(会计会计主主管人员管人员)王婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 尚寿鹏 董事 身体原因无法现场出席 王迎春 公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应

3、对措施；同时，公司存在面临的风险因素和应对措施；同时，公司存在财务报告财务报告内部控制重大缺陷，具内部控制重大缺陷，具体内容详见“第四节体内容详见“第四节 公司治理”之“十二、报告期内的内部控制制度建设及实公司治理”之“十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况”。敬请广大投资者予以关注。施情况”。敬请广大投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的利润分配预案为：以 510,657,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），

4、不以公积金转增股本。金转增股本。兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.25 第五节 环境和社会责任.43 第六节 重要事项.46 第七节 股份变动及股东情况.71 第八节 优先股相关情况.76 第九节 债券相关情况.77 第十节 财务报告.78 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章

5、的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司董事长签名的 2021 年年度报告文本原件；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 公司章程 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2021 年 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公

6、司 佛慈健康产业 指 兰州佛慈健康产业有限公司 佛慈中药材经营 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 香港佛慈 指 FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED 佛慈科创 指 兰州佛慈科创有限公司 佛慈红日药业销售 指 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 佛慈红日药业 指 甘肃佛慈红日药业有限公司 佛慈国际商务 指 兰州佛慈国际商务有限公司 佛慈医疗科技 指 兰州佛慈医疗科技有限公司 上海佛慈健康 指 上海佛慈健康科技有限责任公司 佛慈养生堂 指 兰州佛慈养生堂健康医药有限公司 佛慈物业 指 兰州佛慈物业管理有限公司 陕西佛慈 指 陕西佛慈医药有限公司 佛慈普泽 指 广东佛慈普泽医药有