中旗新材：2021年年度报告.PDF

1、 2021 年年度报告全文 1 广东中旗新材料股份有限公司广东中旗新材料股份有限公司 SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD.2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周军、主管

2、会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺

3、之间的差异，敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 90,670,000.00 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

4、指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.85 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.93 第十节第十节 财务报告财务报告.94 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国

5、证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中旗新材、公司、本公司 指 广东中旗新材料股份有限公司 珠海羽明华 指 珠海羽明华企业管理有限公司，公司控股股东 珠海明琴 指 明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 红星喜兆 指 红星喜兆投资有限公司，公司股东 宿迁聚融 指 宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 天津东弘 指 天津东弘家居石材制品有限公司，公司全资子公司 湖北中旗 指 中旗（湖北）新材料有限公司，公司全资子公司 厦门赛凯隆 指 赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司，公司控股子公司 无锡中鑫

6、 指 无锡中鑫新材料有限公司，公司参股子公司 股东、股东大会 指 广东中旗新材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东中旗新材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东中旗新材料股份有限公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 广东中旗新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中旗新材 股票代码 0