龙高股份：龙高股份首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 龙岩高岭土龙岩高岭土股份有限公司股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO.,LTD.（福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号号 国资大厦国资大厦 10-12 层层）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐人（主承销商）（福州市湖东路 268 号）龙岩高岭土股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所官网（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全

2、文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的

3、价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。龙岩高岭土股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 除非另有所指，本招股说明书摘要所列简称与招股说明书释义一致。公司特别提请投资者注意，关注以下重要事项及风险提示。公司特别提请投资者注意，关注以下重要事项及风险提示。一、承诺事项一、承诺事项 公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及各中介机构签署的重要承诺事项如下：承诺事项承诺事项 承诺承诺主体主体 本次发行前股东所持股份限制流通及自愿锁定股份的承诺 全体股东 本次发行前股东所持有股份的持股意向和减持意向的承诺

4、 控股股东、持有发行人 5%以上股份的股东 发行人关于稳定股价的承诺 发行人、控股股东、董事、高级管理人员 关于因信息披露重大违规赔偿损失、回购新股的承诺 发行人、控股股东、持有发行人 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、申报会计师、发行人律师 关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 董事、高级管理人员 未履行相关承诺事项的约束措施 发行人、控股股东、持有发行人 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员（一）（一）本次发行前股东所持股份限制流通及自愿锁定股份的本次发行前股东所持股份限制流通及自愿锁定股份的承诺承诺 1、公司控股股东龙岩投资集团承诺：（1）承诺人作为龙高股份

5、控股股东，将严格履行龙高股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月（以下简称“锁定期”）内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人在龙高股份首次公开发行股票前所持有的龙高股份的股份，也不由龙高股份回购承诺人持有的该部分股份。（2）承诺人在龙高股份首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于龙高股份首次公开发行股票时的发行价。如果龙高股份因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。（3）在龙高股份上市后六个月内如果公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价

6、的，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在龙高股龙岩高岭土股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 份首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少六个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。2、公司股东汇金集团、兴杭国投承诺：承诺人作为龙高股份股东，将严格履行龙高股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人在龙高股份首次公开发行股票前所持有的龙高股份的股份，也不由龙高股份回购承诺人持有的该部分股份。（二）持