ST东海A：2021年年度报告.PDF

1、海南大东海旅游中心股份有限公司2021 年年度报告全文1证券代码：000613、200613证券简称：大东海 A、大东海 B海南大东海旅游中心股份有限公司HainanDadonghaiTourismCentre(Holdings)Co.,Ltd.2021 年年度报告全文披露日期：2022 年 04 月 30日海南大东海旅游中心股份有限公司2021 年年度报告全文2第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证年度报告

2、内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确准确准确、完完完完整整整整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员异议声明高级管理人员异议声明高级管理人员异议声明高级管理人员异议声明姓名姓名姓名姓名职务职务职务职务内容和原因内容和原因内容和原因内容和原因吴涛吴涛吴涛吴涛

3、独立董事独立董事独立董事独立董事鉴于立信会计师事务所鉴于立信会计师事务所鉴于立信会计师事务所鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙特殊普通合伙特殊普通合伙）对公司财务报告出具的无法表示对公司财务报告出具的无法表示对公司财务报告出具的无法表示对公司财务报告出具的无法表示意见的审计报告意见的审计报告意见的审计报告意见的审计报告，因上海疫情原因本人无法前往现场对公司因上海疫情原因本人无法前往现场对公司因上海疫情原因本人无法前往现场对公司因上海疫情原因本人无法前往现场对公司 2021 年财务年财务年财务年财务报告涉及的相关事项做进一步了解和核实报告涉及的相关事项做进一步了解和核实报告涉及的相关

4、事项做进一步了解和核实报告涉及的相关事项做进一步了解和核实，本人对本人对本人对本人对 2021 年度财务决算报年度财务决算报年度财务决算报年度财务决算报告告告告 关于公司关于公司关于公司关于公司 2021 年年度报告的议案年年度报告的议案年年度报告的议案年年度报告的议案 关于关于关于关于 2022 年第一季度报告的议年第一季度报告的议年第一季度报告的议年第一季度报告的议案案案案文件中陈述的事实数据无法做出判断文件中陈述的事实数据无法做出判断文件中陈述的事实数据无法做出判断文件中陈述的事实数据无法做出判断，故投弃权票故投弃权票故投弃权票故投弃权票。张媛媛张媛媛张媛媛张媛媛独立董事独立董事独立董事

5、独立董事立信会计师事务所立信会计师事务所立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙特殊普通合伙特殊普通合伙）审计过程中发现的客房收入审计过程中发现的客房收入审计过程中发现的客房收入审计过程中发现的客房收入、月饼销月饼销月饼销月饼销售收入售收入售收入售收入、酒类销售收入无法确认的问题酒类销售收入无法确认的问题酒类销售收入无法确认的问题酒类销售收入无法确认的问题，以及发现的内部控制失效以及发现的内部控制失效以及发现的内部控制失效以及发现的内部控制失效、持续持续持续持续经营问题经营问题经营问题经营问题，该等问题目前尚未得到解决该等问题目前尚未得到解决该等问题目前尚未得到解决该等问题目

6、前尚未得到解决，本人无法获取充分本人无法获取充分本人无法获取充分本人无法获取充分、适当的证据适当的证据适当的证据适当的证据保证保证保证保证2021 年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告 关于公司关于公司关于公司关于公司 2021 年年度报告的议案年年度报告的议案年年度报告的议案年年度报告的议案 关关关关于于于于 2022 年第一季度报告的议案年第一季度报告的议案年第一季度报告的议案年第一季度报告的议案涉及内容的真实涉及内容的真实涉及内容的真实涉及内容的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。独立董事吴涛和张媛媛对年度报告内容无法保证其真实独立董事吴涛和张媛媛对年度