铁岭新城：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2022年年度报告（补充后）.PDF

1、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 铁岭新城投资控股铁岭新城投资控股(集团集团)股份有限公司股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 【20232023 年年 4 4 月月 2929 日日】铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、

2、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)崔莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。崔莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 钟田

3、丽钟田丽 独立董事独立董事 出国探亲出国探亲 范立夫范立夫 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。理解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信息披行业信息披露中房地产业的披露要求露中房地产业的披露要求 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营

4、目标的实现产生公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可不利影响的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能存在的风险因素的描述。能存在的风险因素的描述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理

5、层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.55 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议 2、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2022 年 12 月 31 日财务报表 3、铁岭新城

6、投资控股(集团)股份有限公司 2022 年度审计报告 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月1 日至 2022 年 12 月 31 日 控股股东 指 铁岭财政资产经营有限公司 实际控制人 指 铁岭市财政局 公司章程 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司股东大会 董事会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事