金鹰重工：2023年年度报告.PDF

1、金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 2024 年 4 月 2024 年 4 月 金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张伟、主管会计工作负责人雷震及会计机构负责人(会计主管人员)陈青声明：

2、保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（二）公司可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 533,333,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.489899 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

3、并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张伟、主管会计工作负责人雷震及会计机构负责人(会计主管人员)陈青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（二）公司可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 533,333,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.489899 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。金鹰重型工程

4、机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理第四节 公司治理.33 第五节 环境和社会责任第五节 环境和社会责任.50 第六节 重要事项第六节 重要事项.53 第七节 股份变动及股东情况第七节 股份变动及股东情况.66 第八节 优先股相关情况第八节 优先股相关情况.73 第九节 债券相关情况第九节 债券相关情况.74 第十节 财务报告第十节 财务报告.75 金鹰重型工程机械股份有限公

5、司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签署的 2023 年年度报告原件；五、其他相关文件。以上文件的备置地点：公司战略规划部。金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金鹰重工 指 金鹰重型工程机械股份有限公司 年报、年度报告 指 金鹰重工 2023 年年度报告 国铁集

6、团 指 中国国家铁路集团有限公司，金鹰重工实际控制人 武汉局 指 中国铁路武汉局集团有限公司，金鹰重工控股股东 中国铁设 指 中国铁路设计集团有限公司 铁科院 指 中国铁道科学研究院集团有限公司 轨道车修理公司 指 武汉武铁轨道车修理有限公司，金鹰重工全资子公司 轨道交通 指 包括铁路和城市轨道交通在内的轨道交通系统 城市轨道交通 指 包括城市地铁、轻轨电车以及市郊干线铁路在内的客运轨道交通 轨道工程装备 指 在铁路或城市轨道上运行并承担施工、维修、救援等作业的大型养路机械、轨道车辆与接触网作业车等专用工程装备 大型养路机械 指 对线路进行养护维修、检测检查作业的自轮运转特种设备 轨道车辆、轨