腾远钴业：2023年年度报告.PDF

1、 赣州腾远钴业新材料股份有限公司赣州腾远钴业新材料股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：20242024-009009 20242024 年年 4 4 月月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 PAGE 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和并承担个别

2、和连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人罗洁公司负责人罗洁、主管会计工作负责人陈文伟及会计机构负责人主管会计工作负责人陈文伟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈文伟声明陈文伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应

3、对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报公司在本报告“第三节告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数日登记的总股本扣

4、除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例按分配比例不变的原则不变的原则，向全体股东实施每向全体股东实施每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 15.00 15.00 元元(含税含税)，送红股送红股0 0 股股(含税含税)，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 PAGE 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 10 第四节第四节 公司治理公司治理33 第五节第五节 环境和社会责任环境和

5、社会责任50 第六节第六节 重要事项重要事项52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 75 第十节第十节 财务报告财务报告76 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 PAGE 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告全文的原件；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；3、报告期内公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；4、其他备查文件；5、以上备查文件的备置地点：江西省赣州市赣县区

6、赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号腾远钴业办公楼 6 楼公司董秘办 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 PAGE 释义释义 释义项 指 释义内容 腾远钴业、公司、本公司 指 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 母公司、腾远本部、赣州腾远 指 赣州腾远钴业新材料股份有限公司单体，不含子公司 维克托 指 维克托国际贸易有限公司，系公司全资子公司 香港腾远 指 腾远新材料（香港）投资控股有限公司，系公司全资子公司 刚果腾远 指 腾远钴铜资源有限公司，位于刚果（金），系香港腾远全资子公司 赣州腾驰、腾驰新能源 指 赣州腾驰新能源材料技术有限公司，系公司全资子公司 江西新美特 指