绝味食品：绝味食品2023年度报告全文.PDF

1、2023 年年度报告 1/225 2023 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见

2、的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人戴文军戴文军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王志华王志华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章晓章晓勇勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月29日公司第五届董事会第二十次会议审议通过2023年度利润分配预案，拟以截至2024年4月29日，公司最新总股本618,990,136.00股为基数（最终以权益分派股权登记日登

3、记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利309,495,068.00元，上述分配预案尚需股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的外部环境研判、未来发展计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披

4、露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/225 目录目录 致股东：穿越周期致股东：穿越周期 笃定前行笃定前行.4 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境与

5、社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.85 第十节第十节 财务报告财务报告.86 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在上海证券报中国证券报证券日报证券时报以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。2023 年年度报告 4/225 致股东：穿越周期致股东：穿越周期 笃定前行笃定前行 尊敬的绝味食

6、品股东：回望 2023 年，公司有效贯彻了“知难而进、韧性成长”的年度经营方针，围绕“深耕鸭脖主业”的核心战略，积极拥抱变革，克服挑战，实现全年门店净增874家，销售收入 72.61亿元，归母净利润 3.44亿元。感谢全体绝味人的笃力前行！感谢全体股东的信任和陪伴！员工和股东们的坚守是我们坚持长期价值、穿越周期、稳健前行的后盾和动力！过去一年，公司将“控风险、稳团队、保存活”作为工作重心，持续优化门店结构，提升服务和赋能体系，改善加盟商生存质量；面对核心消费群体的新需求和新趋势，公司通过对数智化运营系统的升级与迭代，打造全新的营销模式和会员体系，为持续发展打下基础。面对宏观趋势的不确定性，公司