立方制药：2022年年度报告.PDF

1、合肥立方制药股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 合肥立方制药股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 合肥立方制药股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人季俊虬、主管会计工作负责人勾绍兵及会计机构负责人公司负责人

2、季俊虬、主管会计工作负责人勾绍兵及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)何雪晨声明何雪晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中第十一点“公司有关风险因素。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中第十一点“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬

3、请投未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以122,467,000为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。合肥立方制药股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简

4、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.65 第六节第六节 重要事项重要事项.70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.98 合肥立方制药股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、

5、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签字且加盖公司公章的 2022年年度报告及摘要文本原件；五、其它相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。合肥立方制药股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 立方制药、公司、本公司 指 合肥立方制药股份有限公司 立方药业 指 安徽立方药业有限公司，系立方制药全资子公司 诚志生物 指 合肥诚志生物制药有限公司，系立方制药全资子公司 立方植物提取物、金寨立方 指 安徽立方植物提取物有限公司,原金寨立方制药有限公

6、司，系立方制药全资子公司 立方连锁 指 安徽立方连锁药房有限公司，系立方制药全资子公司 大禹制药 指 合肥大禹制药有限公司，系立方制药全资子公司 信德汇金 指 广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）广远众合 指 广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）华润润曜 指 华润润曜健康科技（北京）有限公司 立方投资 指 合肥立方投资集团有限公司，系立方制药股东 国家药监局 指 国家药品监督管理局，原国家食品药品监督管理总局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证