科陆电子：2023年年度报告.PDF

1、深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 深圳市科陆电子科技股份有限公司深圳市科陆电子科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 3 3 月月 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连

2、带的法律责任。公司负责人伏拥军、主管会计工作负责人公司负责人伏拥军、主管会计工作负责人谢伟光谢伟光及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）翁丽华翁丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董未亲自出席董事姓名事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 李建林李建林 独立董事独立董事 有其他工作安排有其他工作安排 谢东明谢东

3、明 如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司

4、计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节

5、 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.85 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人伏拥军先生、主管会计工作负责人谢伟光先生及会计机构负责人（会计主管人员）翁丽华女士签名并盖章的财务报表。二、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他有关资料。五、备查文件备置地点：公司证券部。深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司

6、、本公司、科陆电子 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 美的集团 指 美的集团股份有限公司，系公司控股股东 深圳资本集团 指 深圳市资本运营集团有限公司，系公司第二大股东 顺德开关 指 广东省顺德开关厂有限公司，系公司控股孙公司 国联人寿 指 国联人寿保险股份有限公司，系公司原参股孙公司 国网、国家电网 指 国家电网有限公司 南网、南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 AMI 指 高级计量架构（Advanced Metering Infrastructure），高级测量架