祖名股份：2023年年度报告.PDF

1、1 祖名豆制品股份有限公司祖名豆制品股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024 年年 4 月月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人蔡祖明、主管会计工作负责人高锋及会计机构负责人（会计主公司负责人蔡祖明、主管会计工作负责人高锋及会计机构负责人（会计主管人员）高锋

2、声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员）高锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析十一、公司未

3、来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为基数，向全体股东每日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。

4、3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.71 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并

5、盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、祖名股份 指 祖名豆制品股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 祖名豆制品股份有限公司章程 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日 指定信息披露媒体 指 证券时报 证券日报 中国证券报和巨潮资讯网（http:/）元、万元 指 人民币元、万元 华源

6、有限、有限公司 指 杭州华源豆制品有限公司，股份公司前身 杭州纤品 指 杭州纤品投资有限公司 上海筑景 指 上海筑景投资中心（有限合伙）安吉祖名 指 安吉祖名豆制食品有限公司 扬州祖名 指 扬州祖名豆制食品有限公司 杭州祖名 指 杭州祖名食品有限公司 上海祖名 指 上海祖名豆制品有限公司 武汉祖名 指 武汉祖名豆制品有限公司 武汉祖名食品 指 武汉祖名食品有限公司，武汉祖名的全资子公司 祖名唯品 指 杭州祖名唯品科技有限公司 北京祖名 指 北京祖名香香豆制品有限公司 河北祖名 指 河北祖名香香豆制食品有限公司 山西祖名 指 山西祖名金大豆豆制品有限公司 贵州祖名 指 贵州祖名豆制品有限公司 富