特变电工：特变电工股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、 特变电工股份有限公司 2022 年年度报告 1 1/366366 公司代码：公司代码：600089600089 公司简称：公司简称：特变电工特变电工 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 特变电工股份有限公司 2022 年年度报告 2 2/366366 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带

2、的法律责任。个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留标准无保留意见意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张新张新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白云罡白云罡及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）蒋立志蒋立志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本

3、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度本公司（母公司）实现净利润 3,150,625,281.71 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定公积金 315,062,528.17 元，加以前年度未分配利润，2022 年度可供股东分配的利润 6,459,692,675.08 元。公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除股份回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.20 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度分

4、配。以 2022 年末公司总股本（3,885,465,706 股）扣减公司回购专用证券账户中股份（22,850,407 股）后总股本 3,862,615,299 股测算，2022 年度拟派发现金红利总额预计为 4,326,129,134.88 元（含税），资本公积金转增股本1,158,784,589 股,资 本 公 积 金 转 增 股 本 后，公 司 总 股 本 预 计 变 更 为5,044,250,295 股。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻

5、性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。特变电工股份有限公司 2022 年年度报告 3 3/366366 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 特变电工股份有限公司 2022 年

6、年度报告 4 4/366366 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.58 第五节 环境与社会责任.84 第六节 重要事项.92 第七节 股份变动及股东情况.108 第八节 债券相关情况.115 第九节 优先股相关情况.127 第十节 财务报告.128 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。特变电工股份有限公司 2022 年年度