炬光科技：西安炬光科技股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/319 公司代码：688167 公司简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司西安炬光科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/319 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈

2、利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人刘兴胜刘兴胜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶一萍叶一萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）叶一萍叶一

3、萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.10元（含税），公司不送红股、不以资本公积转增股本。截至本报告披露日，公司总股本为90,363,344股，扣除回购专用证券账户中的股份数1,791,000股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币27,457,426.64元（含税），占2023年度合并

4、报表归属于上市公司股东净利润的30.32%。公司2023年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价130,544,772.17元（不含印花税、交易佣金等交易费用），2023年度以上述两种方式合计现金分红金额为158,002,198.81元。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为174.50%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司上述利润分配方案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。八、八、是否是否

5、存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 2023 年年度报告 3/319 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证

6、公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/319 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第四节第四节 公司治理公司治理.68 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.93 第六节第六节 重要事项重要事项.102 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.138 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.148 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.148 第十节第