欣灵电气：2023年年度报告.PDF

1、欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告全文1欣灵电气股份有限公司欣灵电气股份有限公司20232023 年年度报告年年度报告2024-2024-00300320242024 年年 4 4 月月欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责

2、人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、

3、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临的风险因素及应对措施详见本报告第三节的风险因素及应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、十一、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配的股权公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配的股权登记日的总股本为基

4、数，向全体股东每登记日的总股本为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 3.53.5 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.37第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.55第六节第六节 重要事项

5、重要事项.57第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.84第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.92第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.93第十节第十节 财务报告财务报告.94欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签字且加盖公司公章的 2023 年年度报告及摘要文本原件。五、其他资

6、料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、发行人、欣灵电气指欣灵电气股份有限公司欣大电气指欣大电气有限公司（曾用名乐清市欣大继电器有限公司）雷顿电气指雷顿电气科技有限公司百世康指百世康电气有限公司新控电气指浙江新控电气科技有限公司上海欣灵智能指上海欣灵智能电气有限公司欣韦尔指欣韦尔电气（江苏）有限公司欣灵投资指乐清市欣灵投资有限公司欣伊特、欣伊特投资指乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）欣伊佳、欣伊佳投资指乐清市欣伊佳投资合伙企业（有限合伙）欣哲铭、欣哲铭投资指乐清市欣哲铭投资合伙企业（有限合伙）施耐德指S