杭州柯林：杭州柯林电气股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/226 公司代码：公司代码：688611688611 公司简称：公司简称：杭州柯林杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司杭州柯林电气股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/226 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利

2、且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事全体董事出席出席董事会会议。董事会会议。五、五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人谢东谢东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨寓画杨寓画及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨寓杨寓画画声明：保

3、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以公司现有总股本7,826.00万股，预计拟派发现金红利1,956.50万元（含税)。其余未分配利润结转以后年度分配，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股

4、分配比例。公司2023年度资本公积转增股本预案为：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以总股本7,826.00万股为计算基础，向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本为7,826.00万股，预计转增3,130.40万股，转增后公司总股本增加至10,956.40万股。上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不

5、构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2023 年年度报告 3/226 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/226 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务

6、指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.50 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.67 第六节第六节 重要事项重要事项.72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.102 第十节第十节 财务报告财务报告.103 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿