明志科技：苏州明志科技股份有限公司2023年年度报告（修订稿）.PDF

1、2023 年年度报告 1/371 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司苏州明志科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/371 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现

2、盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。六、六、公司负责人公司负责人吴勤芳吴勤芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董玉萍董玉萍及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）董玉萍董玉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声

3、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 14,663,469.80 元，提取法定盈余公积金 2,885,629.70 元，加上年初未分配利润 238,351,721.78 元，扣除支付 2022 年度股东现金红利 6,136,437.38 元，期末合并报表未分配利润为 243,993,124.50 元，母公司未分配利润为 313,506,110.69 元。根据合并报表、母公司

4、报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 243,993,124.50 元。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截2023 年年度报告 3/371 至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 123,956,072 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,223,200 股后的股本 122,732,872 股为基数，以此计算合计拟

5、派发现金红利 49,093,148.80 元（含税），占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润的比率为334.80%。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份等相关规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”按此计算，公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份金额为 1,901.39 万元（含交易费用），占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润的比率为 129.67%。如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的

6、股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。该利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违