文灿股份：2022年年度报告.PDF

1、文灿集团股份有限公司 2022 年年度报告 1/178 公司代码：603348 公司简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司文灿集团股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 文灿集团股份有限公司 2022 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐杰雄唐杰雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴淑怡吴淑怡及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉锋黄玉锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润23,757.79万元，截至2022年12月31日母公司累计未分配利润39,985.25万元。2022年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因可转债转股或股权激励股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。该预案已经公司第三届董事会第二十六次会议审

4、议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 文灿集团股份有限公司

5、 2022 年年度报告 3/178 十、十、重大风险提示重大风险提示 在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。敬请投资者查阅相关章节予以关注，谨慎决策，防范投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 文灿集团股份有限公司 2022 年年度报告 4/178 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社

6、会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录（一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要?（二）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 文灿集团股份有限公司 2022 年年度报告 5/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除