恒兴新材：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/211 公司代码：603276 公司简称：恒兴新材 江苏恒兴新材料科技股份有限公司江苏恒兴新材料科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王恒秀王恒秀、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周红云周红云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周红周红云云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 202

3、3 年 12 月 31 日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 226,923,506.95 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：（一）公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税）。截至 2024年 4月 26日，公司总股本 160,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 1,107,941 股后为 158,892,059 股，以此计算合计拟派发现金红利总额31,778,411.80元（

4、含税），本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 40.70%。（二）公司拟向全体股东每 10股以资本公积金转增 3股。截至 2024年 4月 26日，公司总股本为 160,000,000 股，扣除回购专用证券账户中的 1,107,941 股后，参与转增股本的股数为158,892,059 股。本次转增后，公司的总股本为 207,667,617 股。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数，如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司上述基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转

5、增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2023 年年度报告 3/211 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风

6、险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/211 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股