建业股份：浙江建业化工股份有限公司2023年年度报告全文.PDF

1、2023 年年度报告 1/194 公司代码：603948 公司简称：建业股份 浙江建业化工股份有限公司浙江建业化工股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 3 3 月月2023 年年度报告 2/194 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席

2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冯语行冯语行、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人章忠章忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张琦张琦声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第六次会议审议通

3、过，公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2024 年 3 月 7 日，公司总股本 16,249.50 万股，以此计算合计拟派发现金红利 16,249.50万元(含税)。本次不向股东派送股票股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关

4、联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和 计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第 三节“管理层讨论与分析”之六“关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”部分

5、的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、

6、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、建业股份 指 浙江建业化工股份有限公司 建德国资公司 指 建德市国有资产经营有限公司 建业投资 指 建德建业投资咨询有限公司 建屹投资 指 建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）建业热电 指 浙江建德建业热电有限公司 建业微电子 指 浙江建业微电子材料有限公司 建业资源 指 建德建业资源再