姚记科技：2023年年度报告.PDF

1、上海姚记科技股份有限公司 2023 年年度报告全文1上海姚记科技股份有限公司上海姚记科技股份有限公司20232023 年年度报告年年度报告【20242024 年年 4 4 月月】上海姚记科技股份有限公司 2023 年年度报告全文220232023 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连

2、带的法律责任。公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人（会公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人（会计主管人员）梁美锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）梁美锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因被委托人姓名被委托人姓名姚硕榆姚硕榆董事董事出差出差姚朔斌姚朔斌李世刚李世刚独立董事独立董事私事私事陈琳陈

3、琳公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”章节中章节中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中的中的“公司面公司面对的风险和应对措施对的风险和应对措施”等相关内容，敬请投资者注意投资风险。等相关内容，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”章节中章节中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中的中的“公司面公司面对的

4、风险和应对措施对的风险和应对措施”等相关内容，敬请投资者注意投资风险。等相关内容，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 412,100,790412,100,790 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 9 9 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 股（含税股（含税），不以公，不以公积金转增股本。积金转增股本。上海姚记科技股份有限公司 2023 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介

5、和主要财务指标.9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14第四节第四节 公司治理公司治理.35第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54第六节第六节 重要事项重要事项.57第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81第十节第十节 财务报告财务报告.82上海姚记科技股份有限公司 2023 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在

6、中国证券监督委员会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿。四、载有公司董事长签名的 2023 年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。上海姚记科技股份有限公司 2023 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、股份公司指上海姚记科技股份有限公司启东姚记指启东姚记扑克实业有限公司，公司全资子公司姚记印务指上海姚记印务实业有限公司，公司全资子公司姚记销售指上海姚记扑克销售有限公司，公司全资子公司姚记投资指上海姚记创业投资管理有限公司，公司全资子公司启东智杰指启东智杰文体用品有限公司，公司关联企业细胞集团公司指上海细胞治疗集团有限公司，公司参股公司姚记悠彩