天臣医疗：天臣医疗2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/258 公司代码：公司代码：688013 公司简称：公司简称：天臣医疗天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司天臣国际医疗科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/258 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未

2、实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人陈望宇陈望宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田国玉田国玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉田国玉

3、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表期末可供分配利润为114,015,286.73元，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润47,311,219.20元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润98,196,185.86元。基于当前经济环境及公司所处行业情况及特点、发展阶段和经营模式，以公司长期战略发展和全体股东

4、长远利益的综合考量。截至2024年4月25日，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，累计回购金额为10,105.07万元。公司2023年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。2023 年年度报告 3/258 十、十、是否存

5、在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/258 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.45 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.67 第六节

6、 重要事项.74 第七节 股份变动及股东情况.108 第八节 优先股相关情况.115 第九节 债券相关情况.115 第十节 财务报告.116 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2023 年年度报告 5/258 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、天臣医疗、本公司、母公司 指 天臣国际医疗科技股份有限公司 英杰医疗 指 英杰医疗有限公司