天新药业：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/185 公司代码：603235 公司简称：天新药业 江西天新药业股份有限公司江西天新药业股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许江南许江南、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗雪林罗雪林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁亮梁亮声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月

3、 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,593,393,841.49 元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本437,780,000 股，以扣除股份回购专户内股票数量 1,368,268 股后的股本数 436,411,732 为基数，以此计算合计拟派发现金红利 218,205,866.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例达到 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 45.86

4、%，分红比例达到江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划的相关要求。本次分配不进行资本公积转增股本。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本报告披露日，公司回购专用证券账户中的 1,368,268股将不参与公司本次利润分配。因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施 2023 年度权益分派股权登记日数据为准。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告

5、具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2023 年年度报告 3/185 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露

6、年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/185 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.24 第五节 环境与社会责任.40 第六节 重要事项.44 第七节 股份变动及股东情况.63 第八节 优先股相关情况.67 第九节 债券相关情况.68 第十节 财务报告.69 备查文件目录（