创兴资源：上海创兴资源开发股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/178 公司代码：600193 公司简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司上海创兴资源开发股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈建玲陈建玲、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柯银霞柯银霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）柯银霞柯银霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司20

3、22年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,224,751.88元，加上年初未分配利润-303,187,048.44元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2022年分配普通股现金股利0元、2022年转作股本的普通股股利0元后，本公司2022年末可供分配的利润为-296,962,296.56元。鉴于公司2022年末可供股东分配的利润为负数，根据公司章程的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本议案尚需递交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述

4、的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”

5、中关于“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.54 第十节第十节 财务报告财务报告.55 备查文件目录（一）载有公司法

6、定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；2022 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、创兴资源 指 上海创兴资源开发股份有限公司 漳州百汇兴 指 漳州百汇兴投资有限公司（原名：厦门百汇兴投资有限公司）漳州博纳 指 漳州博纳科技有限公司（原名：厦门博纳科技有限公司）