信德新材：2023年年度报告.PDF

1、辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024-009009 20242024 年年 4 4 月月 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

2、陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尹洪涛、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人公司负责人尹洪涛、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王雨王雨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承

3、诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。间的差异。公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”部分详细描述了管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”部分详细描述了公司业绩大幅下滑的相关原因及情况，在本报告“第三节公司业绩大幅下滑的相关原因及情况，在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四）公司可能面对的风险”，敬请投资者关注相关内容。公司未来发展的展望”“（四）公司可能面对的

4、风险”，敬请投资者关注相关内容。公司需遵守化工行业相关业务和锂离子电池产业链相关业务的披露要求。公司需遵守化工行业相关业务和锂离子电池产业链相关业务的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 102,000,000102,000,000 股剔除回股剔除回购专用证券账户中已回购股份购专用证券账户中已回购股份 856,200856,200 股后的股本股后的股本 101,143,800101,143,800 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每1010 股派发现金红利股派发现金红利 3 3.00.00 元（含税），

5、元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。不送红股，不以资本公积金转增股本。辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.61 第六节第六节 重要事项重要事项.66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况

6、债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.89 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签署的 2023 年年度报告原件；五、其他相关文件。以上文件的备置地点：公司证券事务部 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 信德新材、公司、本公司 指 辽宁信德