九芝堂：2023年年度报告.PDF

1、九芝堂股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 九芝堂股份有限公司九芝堂股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024-012 2024 年年 4 月月 25 日日 九芝堂股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律

2、责任。公司负责人李振国、主管会计工作负责人张梁彬及会计机构负责人（会公司负责人李振国、主管会计工作负责人张梁彬及会计机构负责人（会计主管人员）张梁彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）张梁彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 薄金锋薄金锋 董事董事 工作原因工作原因 刘春凤刘春凤 报告期内，公司存在内部控

3、制重大缺陷，内部控制审计报告被出具否定报告期内，公司存在内部控制重大缺陷，内部控制审计报告被出具否定意见意见。详细情况请参见本报告第四节、十二、。详细情况请参见本报告第四节、十二、2 2、报告期内发现的内部控制重、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况大缺陷的具体情况，第四节、十四内部控制评价报告或内部控制审计报告，第四节、十四内部控制评价报告或内部控制审计报告。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第三节、管理层讨

4、论与分析”中分析了公司未来发展公司已在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。可能面临的风险因素和应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 20232023 年权益分派年权益分派实施时股权登记日的总股本实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股份数扣除已回购股份后的股份数为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 4 4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股股（含税），不以公积金转增股本。本。九芝堂股份有限公

5、司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.78 九芝堂股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目

6、录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。九芝堂股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司 成都金鼎药业、成都九芝堂 指 成都九芝堂金鼎药业有限公司 海南药业、海南九芝堂 指 海南九芝堂药业有限公司 斯奇生物 指 湖南斯奇生物制药有限公司 北京医疗健康公司、医疗健康 指 九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公