东湖高新：东湖高新2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/296 公司代码：600133 公司简称：东湖高新 可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/296 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公

2、司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨涛杨涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余瑞华余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王琛王琛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众

3、环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 57,863.40 万元。2022 年年初母公司未分配利润 63,873.94 万元，报告期母公司净利润 6,851.59 万元，提取法定盈余公积 685.16 万元，计提其他权益工具股利 3,186.44 万元，派发股利 16,707.91 万元，2022 年年末母公司未分配利润为 50,146.02 万元。经董事会审议，公司 2022 年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），不转增股本，不送红股。截至 2023年 3

4、 月 31 日，公司总股本为 795,617,983 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,247,865.86 元（含税），占公司 2022 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 17.32%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺

5、。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/296 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理

6、层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/296 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.96 第十节第十