东亚机械：2023年年度报告.PDF

1、厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人公司负责人韩萤焕、主管会计工作

2、负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)岳秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。岳秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异。敬请广大

3、投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。对的风险”，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 378378,912912,000000 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1 元（含税），送红股元（含税），

4、送红股 0 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .10 第四节第四节 公司治理公司治理 .44 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .61 第六节第六节 重要事项重要事项 .66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .79 第八节第八节 优先股相关

5、情况优先股相关情况 .85 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .86 第十节第十节 财务报告财务报告 .87 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）在其他证券市场公布的年度报告。以上备查文件的备置地点：公司证券部。厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中

6、国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、东亚机械、本公司 指 厦门东亚机械工业股份有限公司 东亚有限 指 厦门东亚机械有限公司 控股股东、实际控制人 指 韩萤焕、韩文浩、罗秀英 太平洋捷豹 指 太平洋捷豹控股有限公司（Pacific Jaguar Holdings Limited）惠福资本 指 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）福瑞高科 指 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）发富投资 指 厦门发富投资合伙企业（有限合伙）Pacific Goal 指 Pacific Goal Holdings Limited（BVI）Profit Goal 指 Profit Goal Int