百诚医药：2023年年度报告.PDF

1、杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 杭州百诚医药科技股份有限公司杭州百诚医药科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 4 4 月月 杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

2、遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人楼金芳、主管会计工作负责人颜栋波及会计机构负责人公司负责人楼金芳、主管会计工作负责人颜栋波及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)颜栋波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。颜栋波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第

3、三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20232023 年年 1212 月月 3131 日的日的总股本扣除公司回购专户的股份数后的总股数总股本扣除公司回购专户的股份数后的总股数 108,142,603108,142,603 股为基数，向全体股为基数，向全体股东每股东每 1010 股派发现金红利股派发现

4、金红利 3 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金股（含税），以资本公积金向全体股东每向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.54 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.76 第六节第六节 重要事项重要事项.82 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况

5、.99 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.107 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.108 第十节第十节 财务报告财务报告.109 杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿 杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、百诚医药 指 杭州百诚医药科技股份有限公司 控

6、股股东、实际控制人 指 邵春能、楼金芳 股东大会 指 杭州百诚医药科技股份有限公司股东大会 监事会 指 杭州百诚医药科技股份有限公司监事会 百新、百新生物公司 指 杭州百新生物医药科技有限公司 百杏生物公司 指 杭州百杏生物技术有限公司，公司全资子公司 百代、百代医药公司 指 浙江百代医药科技有限公司 百伦检测公司 指 杭州百伦检测技术有限公司，公司全资子公司 勤思医药公司 指 杭州勤思医药科技有限公司，公司全资子公司 海度医药公司 指 浙江海度医药科技有限公司，公司全资子公司 百研医药公司 指 杭州百研医药技术有限公司，公司控股子公司 深海医药公司 指 浙江深海医药科技有限公司，公司全资子公